数字货币涉嫌犯罪案例：这几种操作看着平常，真会坐牢
最近案子接得多了，数字货币相关的咨询量明显涨。很多人问我"我这种情况算不算违法"，今天挑几个典型案子说说。
去年经手过一个交易所被立案的案子数字货币涉嫌案例，罪名是非法经营。平台没有拿到金融牌照，却替用户做承兑支付、兑换法币，单就"兑换"这一项，就够判了。很多人以为在境外注册个壳公司就没事，管辖权的问题没那么简单。
另一个案子更典型数字货币涉嫌犯罪案例：这几种操作看着平常，真会坐牢，一个"币商"帮客户走账，用USDT做跨区划转，涉案金额七千多万。判下来是洗钱罪，不是帮信。区别在哪？关键是主观上"明知"。他朋友圈天天晒"帮朋友过桥"，证据链直接闭合了。
还有一个"空气币"项目，团队把代币包装成"智能合约收益"，实际就是击鼓传花。最后以集资诈骗定性，主犯判了十一年。项目方辩解说"我们没承诺保本"，但全套话术里全是"稳赚""零风险"，法院认了。
日常最多人问的是"我自己炒币犯法吗"。目前个人持有、低买高卖，在国内还没有明确入刑。但一旦涉及组织拉盘、虚假宣传、帮人走账，性质就变了。
你手里那些币，是正常投资还是已经踩线了？拿不准的，真别拖，早问早省心。
